влажность: давление: ветер: |
 НовиниRSSЧерез банк Тігіпка у готівку незаконно перевели 4 мільярди – НБУ
1 жовтня 2018 г.
Національний банк ухвалив рішення про невідповідність керівників ПАТ "Таскомбанк" вимогам законодавства через здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Про це повідомляє прес-служба регулятора. "Нацбанк отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень (ухвалених у лютому-березні – ЕП.) про невідповідність керівників "Таскомбанку" вимогам законодавства", - йдеться у повідомленні. Як наголошується, підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками "Таскомбанку" своїх службових обов’язків, що призвело до здійснення цим банком ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу. "Також ними неналежно виконувався обов’язок здійснювати управління ризиками. Більше того, банк був зобов’язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, але не зробив цього", - повідомляє регулятор. Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами (які викликали підозру - ЕП. Див. інфографіку) у готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% усієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юридичних осіб. Отправить в:      другие новости
|
 |
