влажность: давление: ветер: |
 НовиниRSSНБУ оштрафував три банки на мільйон
2 березня 2020 г.
Національний банк у лютому застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Про це повідомляє пресслужба НБУ. "Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у лютому 2020 року застосував до трьох банків заходи впливу", - йдеться в повідомленні. Національний банк застосував до АТ "Перший Інвестиційний Банк" як захід штраф у розмірі 200 000,00 гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. До АТ "А-Банк" як заходи впливу письмове застереження за неналежне виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та постійно з урахуванням законодавства оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, тощо. А також наклав штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу щодо виконання запитів інспекційної групи. Отправить в:      другие новости
|
 |
