русский українська english
поки немає активних опитувань

результати попередніх опитувань

Новини

НовиниRSS

У Дніпрі ліквідували російський "конверт" на 700 мільйонів (відео)

У Дніпрі ліквідували російський "конверт" на 700 мільйонів (відео)
21 квітня 2017 г.
Діяльність конвертаційного центру, підконтрольного російській банківській установі, із загальним обігом у 700 млн грн припинили у Дніпрі співробітники СБУ спільно з прокуратурою.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Конверт" був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", - сказано в повідомленні.

За інформацією СБУ, підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставних осіб. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у "тінь" було виведено понад 700 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.


FM-TV

ВСЕ НОВОСТИ ПО-РУССКИ ЗДЕСЬ

ALL NEWS IN ENGLISH HERE


другие новости
У засіданні суду у справі Мартиненка оголосили перерву
21 квітня 2017 г.
У засіданні суду з обрання запобіжного заходу екс-нардепу
Миколі Мартиненку оголосили перерву...
З початку доби бойовики 21 раз порушили режим "тиші"
21 квітня 2017 г.
Ситуація на Донбасі залишається контрольованою Збройними
Силами України...
Омелян: Взяти на поруки Мартиненка - одностайна позиція Народного фронту
21 квітня 2017 г.
Взяти на поруки Мартиненка - це була одностайна позиція
всіх міністрів від Народного фронту...
Євробачення: почалися репетиції ведучих (фото)
21 квітня 2017 г.
До офіційного відкриття Євробачення залишилося близько
двох тижнів...
В окупованому Криму можуть запровадити курортний збір
21 квітня 2017 г.
Російська влада може дозволити стягувати з приїжджих
курортний збір до 100 рублів на добу...
Засідання по Мартиненку затримується
21 квітня 2017 г.
Засідання суду у справі про обрання запобіжного заходу
екс-нардепу Миколі Мартиненку затримується...
Захист Мартиненка називає справу політичною
21 квітня 2017 г.
Колишній депутат Микола Мартиненко готовий доводити в
суді політичну складову справи...
5 версій, що розглядають у справі Шеремета, оголосило слідство
21 квітня 2017 г.
Через 9 місяців після вбивства журналіста Павла
Шеремета, слідство досі розглядає кілька версії...
Корчак не змогла пояснити свою грудневу зарплату у 400 тисяч зарплати
21 квітня 2017 г.
Голова НАЗК на засіданні антикорупційного комітету
викликала у народних депутатів подив...
Садовий повідомив про кінець "сміттєвої блокади" Львова
21 квітня 2017 г.
Міський голова Львова заявив про підписання меморандуму
про припинення сміттєвої блокади Львова...
 
Хіт-паради
новинка

Головна | Про нас | Новини | Блоги ведучих FM-TV | Радіостанціям | Телекомпаніям | Публічні люди | Фанатам | Для ЗМІ | Партнери